美司法部：加密貨幣對國家安全構成威脅

阿新 • • 發佈：2020-10-09

美國司法部週四在一份報告中表示，加密貨幣的出現為那些對美國國家安全構成威脅的犯罪提供了機會。

報告稱，全球範圍內數字貨幣的普及和各地區缺乏一致的監管，將 “損害國際金融體系的安全和穩定”，並阻礙執法。使用加密貨幣的新實體，如 P2P 交易所、售貨亭運營商和線上賭場等，他們不遵守儲存記錄和報告的要求，影響調查。

美國司法部在報告中說，將 “繼續積極調查和起訴廣泛的惡意行為者”，並鼓勵國際合作進行調查和逮捕。

美國司法部週四在一份報告中表示，加密貨幣的出現為那些對美國國家安全構成威脅的犯罪提供了機會。

4 月 9 日訊息，國際貨幣基金組織（IMF）在最近釋出研究報告稱，加密貨幣在被視為腐敗或資本管制嚴格的國家更受歡迎，這增強了對該行業加強監管的理由。IMF 解釋稱，這份報告表明各國希望加密貨幣交易所等中介機構遵

2月20日訊息，據國外媒體報道，奧地利金融市場管理局(FMA) 週五表示，全國範圍內使用加密貨幣的犯罪有所增加，所有報告的金融欺詐案中，超過60% 涉及加密交易產品，迫切需要更嚴格的監管。

歐洲監管機構常常指責大科技公司逃稅、跟蹤使用者資料、壓制市場競爭，還有在網上散佈謊言的危險。上週，歐洲監管機構又針對人工智慧可能哪些危害草擬了相關限制。

北京時間 5 月 6 日訊息，美國最大加密貨幣交易所 Coinbase Global 週三宣佈，計劃在明年關閉其舊金山總部，讓員工繼續遠端辦公。

北京時間 5 月 7 日午間訊息，據報道，特斯拉 CEO 埃隆・馬斯克推特轉發了一段標題為“馬斯克稱狗狗幣可能成為加密貨幣的未來”的視訊，他配了一段文字稱，加密貨幣很有前景，但請謹慎投資。

6 月 15 日訊息據新浪財經報道，高盛對加密貨幣的態度再次“變臉”，稱加密貨幣不是一項可行投資。值得注意的是，高盛曾在今年 5 月向投資者推出了與比特幣價格掛鉤的無本金交割遠期交易 (non-deliverable forward

北京時間 11 月 22 日早間訊息，據報道，當地時間週五，谷歌致信美國司法部，讓它評估新上任的反壟斷主管喬納森・肯德（Jonathan Kanter）在面對谷歌反壟斷調查時是否應該回避。肯德對搜尋巨頭谷歌多有不滿。上任之後

1 月 12 日早間訊息，據報道，北美證券管理協會（NASAA）的最新資料顯示，與加密貨幣和數字資產相關的投資是“迄今為止”投資者面臨的最大威脅。“今年，‘加密貨幣百萬富翁’的故事吸引了一些投資者嘗試投資加密貨幣

2 月 16 日上午訊息，上月剛剛上市的美國移動支付公司 Affirm 的執行長 Mark Levchin 週一表示，雖然他最初對加密貨幣持懷疑態度，但現在已經意識到他的公司有必要考慮將加密貨幣納入其支付系統。

2 月 24 日訊息據外媒 The Information 報道，美國司法部正在調查開發者對蘋果 “Sign in with Apple（用蘋果登入）”的投訴。

北京時間 6 月 9 日凌晨訊息，據報道，美國國稅局（IRS）局長查爾斯・雷蒂格（Charles Rettig）週二表示，美國國會需要為該局提供明確的法定權力，以便後者收集價值超過 1 萬美元的加密貨幣轉賬資訊，此類資訊大多沒

6 月 27 日訊息，據國外媒體報道，昨日，幣安 Binance 在一份簡短宣告中宣佈，它將停止向安大略省的使用者提供服務。

11 月 14 日訊息，據星期日泰晤士報報道，出於反壟斷和國家安全的考慮，英國政府預計將對英偉達以 400 億美元收購 ARM 的計劃進行深入調查。報道稱，英國數字、文化、媒體和體育大臣納丁・多里斯（Nadine Dorries）

北京時間 12 月 7 日訊息，知情人士稱，美國檢察官正在尋找蘋果公司針對遊戲公司 Roblox 和其他應用開發者不均衡執行規則的例項。▲蘋果被指優待 Roblox美國司法部正在調查今年 5 月蘋果與 Epic Games 的反壟斷審判所

12 月 17 日訊息，根據路透社訊息，一位熟悉俄羅斯中央銀行的訊息人士表示，俄羅斯央行正考慮禁止對數字加密貨幣的所有投資。如果訊息屬實，政策頒佈之前進行的所有相關投資將不受影響，但是新的投資將不得進行。據

北京時間 2 月 17 日早間訊息，巴菲特的商業夥伴查理・芒格（Charlie Munger）認為 VC 和比特幣有點擴張過度，他甚至認為應該封殺加密貨幣。芒格表示：“我希望它馬上被禁。我當然沒有向加密貨幣投資，迴避它讓我感到

10月1日訊息據外媒CNBC報道，美國財政部長姆努欽週三表示，如果甲骨文敲定的 TikTok 交易沒有滿足美國安全要求的條款，包括在美國保留程式碼，那麼 TikTok 將被關閉。

10月9日，A股三大股指大幅高開，滬指漲1.38%報3262.61點；深成指漲1.97%報13161.36點；創業板指漲2.25%報2632.59點。

10 月 18 日訊息據環球網援引路透社報道，美國聯邦通訊委員會（FCC）在當地時間 16 日釋出的一封信函中，要求美國司法部及其他機構詳細說明，中國聯通在美持續運營是否會對其國家安全構成威脅。