愛爾蘭：未在中央銀行註冊而經營加密貨幣公司為犯罪
阿新 • • 發佈：2021-04-27
4 月 27 日訊息，據國外媒體報道，愛爾蘭要求所有虛擬資產服務提供商 (VASPs) 向該國央行註冊，當地數字資產公司現在必須遵守歐盟 (EU) 制定的反洗錢準則。
隨著該國將歐盟第 5 項反洗錢指令（5AMLD）納入當地法律，加密行業新則已得到執行，該指令已於 4 月 23 日生效。該規定還將要求向愛爾蘭公民提供服務的外國加密貨幣公司進行註冊。
愛爾蘭加密公司現在必須在未來三個月內向愛爾蘭中央銀行登記，並對其客戶進行盡職調查，包括查明其加密資產的來源和目的地，並報告可疑的金融活動。
這可能只是愛爾蘭密碼監管的開始，預計到 6 月 3 日，全世界所有為歐洲國家服務的虛擬資產服務提供商都將遵守歐盟第六項反洗錢指令。6AMLD 將要求歐洲客戶的任何 VASP 向歐盟當局註冊，並滿足嚴格的報告要求。
與 5AMLD 不同的是，更新後的指導方針賦予歐洲當局懲罰公司和相關法律實體的能力。不遵守可能面臨鉅額罰款或強制關閉。