國家反詐中心：年內已打掉 380 餘個虛擬貨幣洗錢、網路引流推廣等團伙
阿新 • • 發佈：2021-07-23
7 月 23 日訊息 據北京商報訊息，今日，在國家反詐中心、工信部反詐中心指導下，支付寶聯合北京日報主辦的全國首個針對銀髮群體的沉浸式防騙展在京啟動。
國家反詐中心、公安部刑事偵查局、打擊新型網路犯罪指導處處長張碩表示，今年以來，全國公安機關組織優勢警力開展破案攻堅，搗毀境內詐騙窩點 6500 餘個，破獲案值百萬元以上案件 881 起。
先後組織 20 餘次集中收網，對高發類案開展叢集打擊，抓獲犯罪嫌疑人 2400 餘名，對黑灰產犯罪重點打擊，打掉技術開發平臺、網路引流推廣、虛擬貨幣洗錢等團伙 380 餘個。
瞭解到，當前，國內外諸多銀行都已接入智慧反洗錢系統，應用人工智慧來監測異常行為。銀行內部的可疑交易監測體系，能夠對銀行每天發生的數億筆交易進行批處理檢測，通常每年可能會檢測出上百萬案宗。