幣圈套路深，我要回農村！！！隨著數字貨幣的火熱，各行各界越來越多的人紛紛加入幣圈，從早期的信仰者，到技術圈、金融圈、投資圈等，可以說群體迅速壯大。但隨著幣價高低起伏，幣圈專案可以說如雨後春筍，層出不窮，幣圈成了魚龍混雜之地。

一【OTC偽造轉賬記錄】

在一些OTC交易平臺中，有一些騙子就會渾水摸魚，主要有幾種方式：

1、製造假的付款憑證。有的交易者呢，平常的接單數量是很多的，對方說付款了，並且提供了付款憑證，大眼一看。沒啥問題，直接放幣了。

2、還有一種情況，就是騙子會通過交易平臺裡的聊天工具，告訴你會通過一些平臺要求以外的支付方式轉賬，等你放幣後，他們會以各種理由申請退款。

其實，解決這些問題很簡單，一定要確定自己的卡收到錢了，收款無誤。您再放幣。比特幣具有不可逆性，不要輕易讓自己的幣離開你，因為一旦離開你了，它就真的不再屬於你了。

此外，還有一個大家需要注意的，就是在這類平臺交易，一定要核實對方的收款資訊，一定要進行KYC。如果付款人和和你交易的人資訊不一致，小心電信詐騙哦。這類的其實打一個電話，確認下，風險程度會降低很多。

二【場外交易詐騙】

有的騙子會建立場外交易群，他會在裡面加入他許多小號。在裡面進行交易。當您加入這些群時候，看到大家交易的熱火朝天的，豈知，這是個大坑。

還有的騙子會在一些真實的場外交易群裡進行交易，比如說交易一個幣，兩個幣。然後你會發現，嗯，不錯，很靠譜。過段時間，突然，跟你進行一個大單。想想之前那麼靠譜，交易吧。騙子一旦拿到錢立馬跑路，這類事情確實有哈。小額交易騙取信譽，大額交易跑路。

其實，解決這類問題，最主要的是要進行嚴格的KYC稽核。另外 儘量在有保障的平臺進行交易。

三【比特幣勒索軟體】

2017.5月中旬，在全球近100個國家，同事遭到了一款wana Decrypt0r 2.0的勒索軟體的攻擊。

wana Decrypt0r 2.0 的前身是之前洩露的 NSA 黑客武器庫中的「永恆之藍」攻擊程式，在被不法分子改造之後變成了一款「勒索軟體」。被攻擊目標在感染它之後，系統中的圖片、文件、視訊、壓縮包檔案等會被加密，並只有向勒索者支付 5 比特幣或 300 美元的「贖金」才能將檔案解鎖。由於它採用了安全性極強的 AES 加密演算法，因此很難被破解或者繞過。

預防方法：https://sspai.com/post/39218

四【網路釣魚】

這類騙子一般會偽造知名交易所的頁面、偽造交易所發的郵件、偽造專案方私募網站來騙取你輸入個人的賬號資訊甚至私鑰內容。

要想防止被釣魚首先要練就火眼金睛，注意辨別登入網站的域名是否為官方域名，觀察郵件發件人是否為官方。

交易所等平臺建議開通谷歌驗證等多重驗證。一旦發現有任何要求你輸入私鑰的行為請立刻在心中默唸MMP。

五【社交網路騙術】

此類騙術盛行於微博、推特（小編你騙人，這個網站根本登不上去）等社交平臺。

具體的做法就是騙子偽造各種圈內名人的形象，如複製其頭像、修改相似的名字，比如把中本聰改成中木聰，然後與你互動或者發一些類似“今天麻花藤生日，轉發0.1個ETH到XXXXXX可以自動獲得10個扣扣幣”等明顯收智商稅的內容。

如果要參與類似活動，對發起者首先要驗明正身，還驗證毛線，直接拉黑，堅決不參與！！！

六【傳銷幣，五行幣之類】

此外，還有一些傳銷幣

說起傳銷，大家一定嗤之以鼻，之前各種媒體的報道，大家或多或少都聽過相關方面的資訊。不過，傳銷幣您聽過嗎？或者說您知道有人蔘與購買某種幣，這種幣是傳銷幣嗎？

其中，最具有代表性的，就是五行幣。家裡的老人特別容易被忽悠，這個五行幣是一個叫張健的人推出來的一種虛擬貨幣。

其忽悠能力可以說是驚天地泣鬼神

張健自稱是世界首富，五行幣是國家支援、如何翻倍等等。

其中，我看到張健先生自封的頭銜等，是真的告訴我們，牛是咋吹的

張健，出生1983年，9歲上大學，12歲破解工商銀行160位數字密碼。被警察抓住後發現還是個孩子，視為奇才。國家祕密培養，13歲特招入伍，16歲海軍陸戰隊特戰隊員。（不知道這哥們兒是否參與紅海行動了）… 我都不好意思往後說了。

另外說什麼將來，萬幣歸一，五行幣一統天下。發行5000元一枚，一年增值到400萬。

不得不說，人家確實將牛吹出了水平。不過這哥們兒說的，有一點兒還是應驗了的，就是他目前確實被警察抓了。

這些騙局的特徵大致可以概括如下：

1. 不敢到知名論壇發帖；

2. 開發團隊神祕，不肯公佈身份；

3. 遲遲不肯公佈程式碼；

4. 只可以在官方交易平臺交易；

5. QQ群裡，官方論壇裡，幾乎沒有反對意見，動輒刪帖踢人，一片虛假的繁榮。

七【假比特幣交易平臺】

這個就牛了，大家想炒幣是不是，暴漲暴跌需要做空和抄底是不是？這時候，一個行情很好的交易所就是你的必需品了。有市場了，那騙子也就進來了，他們會花很少的成本去寫一個假的比特幣交易平臺，通過各種手段，渠道讓您將幣存入他們的平臺，您轉幣到他們錢包後，他們的這個平臺會在資料庫裡給你新增一個數字，顯示您賬戶的餘額。

這時候明白了嗎？幣轉入他們錢包了，比特幣具有不可逆性，騙子說了算，隨時都有跑路的可能。當然，他們肯定會在積累使用者資產到一定量上時候，才跑路的。

小平臺，尤其注意一些小平臺，出現問題是很容易跑路的。大家可能會想，會出啥問題呀，樑棟你不是忽悠我們吧。是這樣的哈，簡單分析下，小平臺首先不一定有足夠的賠償金的準備，技術方面也不一定是很完善和強悍的。比特幣世界裡，資產安全是第一，您的幣存在他們錢包真的放心嗎？真的不怕黑客給搞掉嘛？

Mt.Go事件丟失744,408BTC

全球第一大數字貨幣交易所，bitfinex在2016年都被盜6600萬美元的BTC（按照當時的幣價估算）

這些家大業大的交易所都避免不了被盜，何況這些小羅羅。

大家永遠記住一點，自己的幣要自己保管。存錢包是你最佳選擇。

八【假比特幣錢包】

錢包也是有真假的哦，小夥伴們

有的錢包會在程式裡留一些漏洞，去獲取您的個人資訊，甚至去儲存您的私鑰。這類錢包往往有一個很明顯的特點，粗糙，體驗很差。這類錢包大家一定要慎重。

還有就是有一些錢包，是技術不到位的，因為經驗積累的不足，可能在錢包設計上是有一些漏洞，是有風險被黑客黑掉的。這類錢包也要留意。

還有一些錢包，體驗好，安全性高，大家都在用，那就是位元派咯。體驗上來說，目前位元派確實是最領先的一款錢包軟體，安全性方面大家更可放心，因為位元派錢包是比太團隊研發的，比太團隊在錢包安全性領域等是國內外首屈一指的哈。

九【假幣】

有假的比特幣錢包，自然也有假幣了。前段時間，就出現過假的ETH，以太坊。這個假幣跟市值第二的ETH很像，包括英文縮寫，乍一看是一模一樣的。

人家是咋做的呢，在ETH前加了個空格，如果您真的不注意，是很容易誤會的。這個假ETH其實是ETH的代幣，就是之前跟大家說到的token，他們在建立token的指令中加上代幣的引數就可以了。對於剛進幣圈的小白來說，能區分清楚比特幣，位元現金，以太坊這些就不錯了，要是讓他看這個假token，太難為人了。通常被騙是在交易所，將自己的真幣充值到交易所，一通神操作，提幣，結果提出來的是假ETH。

我們如何防範這類假幣呢？就拿這個假幣來說，其實也不難，我們在對應幣種的區塊兒瀏覽器上查下合約地址不就得了。名字可以相似，合約地址可不會相似的，一定是完全不一樣的。想ETH和ETH的代幣，可以在etherscan上進行查詢合約地址，是一目瞭然的哈。真的以太坊就是 ether，假以太坊是 eth token。

十【領糖果 需要匯入私鑰】

之前我們多次提到過分叉幣，還有糖果領取等一些話題，這次我們說說領取這些分叉幣，糖果，一定要慎重。在之前熱火朝天的領取分叉幣的時候，有一些騙炮幣哈，他們通過各種渠道，散佈訊息。說什麼將私鑰匯入到他們的錢包，就可以領取某某某分叉幣，領取某某某糖果了。私鑰一旦洩露，就有可能會導致丟幣哈，這個大家一定要注意。也許有的使用者會說，我將幣轉走，我再去匯入私鑰領這些糖果不就可以了嘛，首先，現在私鑰對應的地址裡即使現在沒幣，以後萬一你不小心轉了呢？私鑰一旦洩露，別人就有可能會監控你的賬戶。第二，大家想想哈，通過訊息簽名或者小額轉幣就可以做成的事情，為什麼要匯入私鑰呢？用意何在？

看到以上內容，幣圈真是套路深啊，對於新入幣圈玩家，還是給大家提個醒，幣圈確實充斥了大量泡沫，也匯聚了很多牛鬼蛇神，也許只有浮躁褪去，就如大潮退下，才會露出海底的珍珠一樣，所以大家在博取高收益的同時莫忘了注意投資風險。