投資移民理事會迴應經合組織對於投資居民/公民身份計劃的擔憂
阿新 • • 發佈：2018-10-31
日內瓦--(美國商業資訊)--投資移民理事會(IMC)理解經合組織(OECD)近期關於投資居民身份(RBI)和投資公民身份(RBI)計劃所謂規避共同申報準則(CRS)的分析和指引背後的動機。
我們完全贊同任何個人不得利用此等計劃規避準確的CRS申報，或是更嚴重的參與洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪活動。
但是，我們應清楚以下四項重要事實：
- 我們討論的問題僅涉及通過RBI或CBI計劃合法取得居民或公民身份的群體中一小部分人士。對於絕大多數申請人來說，他們要麼完全搬到新的居住地併成為當地的納稅居民，要麼根本不改變原本的稅收居所，因此，稅收完全不是問題。
- 在歐盟、歐洲經濟區及瑞士境內，開業自由意味著這些國家的任何公民都可自由遷移到其中的任何一個國家，而不必通過RBI或CBI計劃前去建立稅收居所。
- RBI/CBI計劃僅僅是個人可選擇的移民方案中的一小部分。事實上，大多數居住許可和公民身份都是通過其他方式獲得的，這些方式也可被用於或濫用於規避CRS，而通過歐盟CBI計劃獲得的公民身份在歐盟授予的所有公民身份中所佔比例不到0.1%。
- 歐盟每年批准近100萬與CBI計劃無關的公民身份，其中有包括巴基斯坦、烏克蘭、阿爾及利亞、俄羅斯、奈及利亞和索馬利亞等眾多高風險國籍人士，就金融系統中的犯罪活動而言，他們對國際社會構成更實際的威脅。
IMC執行長 Bruno L’ecuyer表示：“濫用CRS有悖於投資移民計劃的策略性基本原理和具體設計，即在經過詳細和密集的盡職調查程式之後，為資本和人員的合法流動提供便利，這對於當代全球經濟模式至關重要。IMC敦促經合組織審查和加強CRS的盡職調查要求，而不應僅僅關注RBI/CBI計劃。”