Tether新銀行合作伙伴Deltec疑似接受洗後非法所得
作者：Ana Berman 翻譯：Miracle Zhang
巴西主要媒體O Globo於11月6日報道，巴西執法部門日前請求巴哈馬當局協助調查Deltec銀行信託公司的可疑交易情況。Deltec銀行信託公司是近期產生爭議的穩定幣Tether（USDT）的新銀行合作伙伴。
報道顯示，聖保羅的聯邦檢察官辦公室正在追蹤聖保羅道路基礎設施公司DERSA的前任主管保羅·維埃拉·德索薩（Paulo Vieira de Souza）。德索薩目前正因臭名昭著的Odebrecht案件受到起訴，美國政府描述該案件是“歷史上最大的外國賄賂案件”。
據O Globo解釋，DERSA負責人將總計2500萬的瑞士法郎（約合2500萬美元）轉賬給總部位於巴拿馬的離岸公司南特集團的賬戶，該公司由瑞士私人銀行Bordier＆Cie經營。德索薩本人似乎是這些賬戶的受益者。
然而，報告指出，檢察官懷疑南特集團不是洗錢的最終目的地。據報道，2017年2月，該資金被轉移到總部設在巴哈馬首都拿騷的Deltec銀行信託公司的賬戶上，這家銀行最近與由美元進行支援的爭議穩定幣Tether進行合作。
根據O Globo的說法，巴西檢察官正在等待巴哈馬官員的迴應，以瞭解上述資金實際上是否已經轉向Deltec銀行信託公司。該報還指出，巴西之前已成功地與巴哈馬合作破獲洗錢案件。
據報道，Tether在與波多黎各的Noble Bank International分道揚鑣之後不久，就宣佈與Deltec銀行信託公司建立合作伙伴關係。據稱，Noble Bank還持有主要加密貨幣交易所Bitfinex的賬戶，Bitfinex與Tether的執行長為同一人。
陷入困境的穩定幣一直被傳言缺乏必要的現金儲備，無法以1：1的價格支援其所有價值17億美元的流通代幣，儘管該代幣的合法性得到了非正式的證實，但該公司始終未能完成由第三方進行的公開審計。
Tether上週宣佈與巴哈馬銀行建立合作伙伴關係，表示已通過該銀行的盡職調查。該團隊表示，這一過程證明他們擁有“隨時都能維持與美元掛鉤的能力”。
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